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鄱陽(yáng)農商銀行 攔截電信詐騙 守護群眾“錢(qián)袋子”

2024-06-23 15:03:41  |  來(lái) 源:上饒日報  點(diǎn)擊:

本報訊 汪夢(mèng)云 記者陳建報道:6月5日下午,鄱陽(yáng)農商銀行充分發(fā)揮銀行網(wǎng)點(diǎn)“第一道防線(xiàn)”作用,甄別發(fā)現電信詐騙可疑人員,并第一時(shí)間向公安機關(guān)報告,通過(guò)“銀警”聯(lián)動(dòng),成功協(xié)助警方抓獲一名嫌疑人,保障和維護了人民群眾的財產(chǎn)安全。

當日,一男子來(lái)到鄱陽(yáng)農商銀行昌洲支行辦理取現業(yè)務(wù)。網(wǎng)點(diǎn)柜員在對客戶(hù)開(kāi)展盡職調查時(shí),發(fā)現客戶(hù)在回答問(wèn)題時(shí)言辭閃爍,客戶(hù)對于資金來(lái)源、匯款人名稱(chēng)、匯款人所在地等簡(jiǎn)單問(wèn)題回答不清楚。本著(zhù)審慎原則,網(wǎng)點(diǎn)運營(yíng)主管立即查詢(xún)了該客戶(hù)賬戶(hù)的實(shí)時(shí)流水,發(fā)現該賬戶(hù)交易有可疑之處,短時(shí)間內存在多筆陌生賬戶(hù)資金入賬,且交易方基本為外省他行客戶(hù)。隨后,網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦柜員以系統故障為由穩住客戶(hù),網(wǎng)點(diǎn)運營(yíng)主管立即報警并匯報了情況,隨后當地警方人員來(lái)到網(wǎng)點(diǎn),經(jīng)過(guò)初步調查,該男子涉嫌出租、出借、轉讓銀行卡,并收取了“好處費”。同時(shí),運營(yíng)主管根據反詐工作指示,立即聯(lián)系賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)行采取了“不收不付”管控措施,攔截了可疑涉案資金。

據了解,因電信網(wǎng)絡(luò )詐騙嚴重損害人民群眾的財產(chǎn)安全,近年來(lái),鄱陽(yáng)農商銀行一直持續加強一線(xiàn)員工風(fēng)險意識和責任意識,精準識別可疑交易,最大限度發(fā)揮營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)“第一道防線(xiàn)”作用,持續加大對電信詐騙犯罪的防范和打擊力度,以實(shí)際行動(dòng)構筑反詐金融防線(xiàn),預防與減少電信詐騙案件的發(fā)生,保護人民群眾財產(chǎn)安全,切實(shí)維護金融安全與穩定。

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